Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 2:
«Рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 9 месяцев 2023 года и нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт» прошлых лет, а также о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.» принято решение:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение о распределении прибыли Банка по результатам 9 месяцев текущего 2023 года, а также нераспределённой прибыли прошлых лет:
1. Направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт» часть чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 50 016 250 (Пятьдесят миллионов шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 164 (Сто шестьдесят четыре) рубля 75 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 09 января 2024 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2023г. № 107
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 28.11.2023г.